अवैध हवाला नेटवर्क पर STF का बड़ा प्रहार, चीनी नागरिक समेत तीन गिरफ्तार

नोएडा में शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों के मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार का खुलासा, फर्जी दस्तावेज, बैंक चेकबुक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद

ग्रेटर नोएडा/नोएडा, 23 जुलाई। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने नोएडा में अवैध रूप से रहकर शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार संचालित करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक चीनी नागरिक समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से फर्जी दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैंक चेकबुक, कंपनी दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की गई है।

एसटीएफ के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में चीनी नागरिक लियाओ लॉन्गहुई (Liao Longhui), गाजियाबाद निवासी संजीव कुमार तथा औरैया निवासी कौशलेंद्र शामिल हैं। तीनों को 22 जुलाई की रात सेक्टर-93 स्थित पूर्वांचल सिल्वर सिटी से गिरफ्तार किया गया।

जांच में सामने आया कि लियाओ लॉन्गहुई वर्ष 2018 में भारत आया था और मोबाइल एक्सेसरीज का कारोबार करने वाली YTL Manufacturing Pvt. Ltd. से जुड़कर शेल कंपनियों का नेटवर्क खड़ा किया। इन कंपनियों के माध्यम से बैंक खाते खुलवाकर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ों रुपये का लेन-देन किया जाता था। जांच में यह भी सामने आया कि उसका भारतीय वीजा वर्ष 2020 में समाप्त हो चुका था, इसके बावजूद वह भारत में अवैध रूप से रह रहा था।

एसटीएफ ने आरोपियों के कब्जे से 5 लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, एक टैबलेट, दो चीनी पासपोर्ट, एक चीनी आईडी, फर्जी आधार कार्ड, 11 बैंक चेकबुक, विभिन्न कंपनियों की मोहरें, कंपनी गठन से जुड़े दस्तावेज, करीब 4.72 करोड़ रुपये के चेक तथा 15,400 रुपये नकद बरामद किए हैं।

पूछताछ में कई शेल कंपनियों के नाम सामने आए हैं, जिनका इस्तेमाल हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा था। एसटीएफ अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच कर रही है।

इस संबंध में थाना फेस-2, नोएडा में विभिन्न धाराओं के साथ विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।